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全市开展非法集资风险专项排查活动

科米网 来源:科米网 2018-06-10 16:31:35

为准确摸清我市非法集资风险底数,客观判断非法集资形势,建立非法集资风险防控长效机制,维护我市正常的经济金融秩序和社会稳定,从即日起,市处非办组织全市集中开展为期两个月的非法集资风险专项排查活动。
  
  此次排查领域包括典当、担保、小额贷款公司、投资咨询、财富管理、保险代理、第三方理财等投融资中介机构;网络借贷平台、第三方支付、P2P 平台、众筹平台等互联网金融行业企业;私募股权投资、电子商务、租赁、批发和零售、房地产、地方交易场所等行业企业及关联企业;各类涉农互助合作组织等涉农领域、教育、养老、医疗、旅游等民生领域;虚拟货币、金融互助、慈善互帮、消费返利、养老投资、文化艺术品收藏及其他新兴金融创新及高风险行业企业;域外非法集资活动高发地区户籍人员在本地注册登记的高风险行业企业、外地高风险行业企业在本地所设分支机构及代理点。
  
  排查重点为未按规定进行企业登记、备案、出资、资金托管,无办公场所、无办公人员或与注册登记不符,违规设立和使用帐外账户;违规、超范围开展吸收和发放资金业务。未经批准发行、转让股权、股票、基金及其他理财产品,违规、超范围开展吸收和发放资金业务;以报刊杂志、广播电视、LED 屏幕、网络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集资广告资讯等;打着"金融创新"旗号,以"消费返利""资金互助""加盟积分""虚拟资产""牲畜托管"等名义,没有可持续盈利模式的非法集资行为;假借"一带一路""共享经济""慈善"等名义,蓄意歪曲国家政策的非法集资行为;以老年人、残疾人员、贫困人群等为主要目标群体的非法集资行为;以面向学生、老年人等特殊群体为贷款对象的"校园贷""套路贷"行为等。
  
  市处非办将组织各地区、各成员单位采取社会面排查、行业排查、互联网排查、大额及可疑资金交易排查、系统内部排查等切实有效的工作措施,做好风险分析研判工作,对排查出的风险线索予以分类处置,彻底摸清风险底数,堵塞风险漏洞,化解风险隐患,完善各行业监测预警工作机制,守住不发生系统性区域性风险的底线,全方位落实风险排查工作。并对工作不认真、不主动、不作为、瞒报、漏报等行为进行通报批评,追究相关人员责任,确保此次非法集资风险排查取得良好成果。
  
  半岛晨报、科米网记者齐芳芳

[编辑:栾晓婷]